Hồ sơ Pandora đang hé lộ bí mật tài chủ yếu của 35 công ty lãnh đạo bây giờ và đã nghỉ hưu trên cụ giới, cùng với hơn 330 chủ yếu trị gia với quan chức sinh hoạt 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bạn đang xem: Hồ sơ pandora gồm những ai


*

Hàng triệu tư liệu bị rò rỉ với chiến dịch bắt tay hợp tác báo chí lớn nhất trong lịch sử dân tộc đã đi khám phá bí mật tài thiết yếu của khoảng 35 bên lãnh đạo bây giờ và cựu chỉ huy trên cầm giới, hơn 330 bao gồm trị gia với quan chức sinh hoạt 91 đất nước và vùng lãnh thổ.

Tài liệu bí mật với tên gọi Hồ sơ Pandora đã phơi bày giao dịch quốc tế của quốc vương Jordan, tổng thống Ukraine, Kenya cùng Ecuador, thủ tướng cộng hòa Czech và cựu Thủ tướng tá Anh Tony Blair.

Hồ sơ cũng trình bày chi tiết hoạt rượu cồn tài thiết yếu của một nhân vật thân tín cùng với tổng thống Nga, cùng với hơn 130 đại gia từ Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước nhà khác.

Hiệp hội công ty báo Điều tra nước ngoài (ICIJ) đã thu thập hơn 11,9 triệu hồ nước sơ bí mật, dẫn đầu một đội nhóm hơn 600 bên báo tự 150 hãng tin dành hai năm để sàng lọc, theo dõi với đào sâu mối cung cấp tin kín đáo lẫn công khai minh bạch từ hàng chục giang sơn trên cố gắng giới.

Hồ sơ Pandora sẽ hé lộ đa số chủ sở hữu kín đáo của các công ty nước ngoài, tài khoản ngân hàng ẩn danh, máy bay phản lực bốn nhân, du thuyền, biệt thự, thậm chí những tác phẩm nghệ thuật.

Hé lộ sự phong lưu của giới lung linh châu Âu

DW diễn đạt cựu Thủ tướng Anh Tony Blair có thể là tín đồ hay lên tiếng phản đối việc trốn thuế, tuy vậy theo hồ sơ, vào khoảng thời gian 2017, ông Blair và vợ đã trở thành chủ cài của một tòa đơn vị trị giá bán 8,8 triệu USD bằng cách mua lại khối gia tài từ công ty British Virgin Islands. Công ty sở hữu tòa công ty là của mái ấm gia đình Bộ trưởng du ngoạn và Công nghiệp Bahrain, Zayed bin Rashid al- Zayani.

Bằng biện pháp mua cổ phần của người tiêu dùng thay do tòa nhà, nhà Blair đã có được hưởng lợi từ bỏ một thỏa thuận hợp pháp giúp họ không phải trả hơn 400.000 USD tiền thuế bất động sản.

Cả bên mua và bên bán đều nhận định rằng họ chần chờ mình thanh toán giao dịch với ai. Vk của cựu thủ tướng, bà Cherie Blair, nói rằng ông xã bà không tham gia vào giao dịch, mục đích của giao dịch là “đưa công ty và tòa nhà trở về chế độ thống trị và thuế của quốc gia Anh”.

*

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair thuộc vợ xuất hiện thêm trong làm hồ sơ Pandora. Ảnh: AFP.

Thủ tướng cùng hòa Czech Andrej Babis - triệu phú lên cố kỉnh quyền vào khoảng thời gian 2017 - đã tiềm ẩn trấn áp nạn trốn thuế cùng tham nhũng. Vắt nhưng, hồ nước sơ cho biết thêm vào năm 2009, ông Babis đã đầu tư chi tiêu 22 triệu USD vào một chuỗi những công ty offshore để sở hữ bất động sản, được gọi là lâu đài Bigaud ở Pháp.

Babis đã không liệt kê công ty offshore (công ty nước ngoài biên, đăng ký, chuyển động tại nước ngoài) và lâu đài trong bạn dạng kê khai gia tài mà ông đề xuất nộp cùng với tư cách là quan chức đơn vị nước. Năm 2018, tập đoàn bất động sản nhà đất do Babis con gián tiếp cài đã lặng lẽ âm thầm mua lại doanh nghiệp Monaco sở hữu lâu đài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng sở hữu cp của một công ty offshore đk ở Quần đảo Virgin trực thuộc Anh. Một tháng trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2019, phái nam diễn viên kiêm chính trị gia lặng lẽ âm thầm bán cp cho Serhiy Shefir, một người bạn thân và là công ty đối tác kinh doanh.

Vén màn hoàng thất

Hồ sơ Pandora bật mý một kế toán fan Anh sinh hoạt Thụy Sĩ đã thao tác với những luật sư làm việc Quần đảo Virgin trực thuộc Anh sẽ giúp đỡ Vua Jordan Abdullah II bí mật mua 14 nơi ở trị giá bán hơn 106 triệu USD ở Mỹ với Anh. Cầm cố vấn cũng giúp ông cấu hình thiết lập ít độc nhất vô nhị 36 công ty offshore từ thời điểm năm 1995 cho năm 2017.

Vào năm 2017, công ty vua sẽ mua bất động sản trị giá 23 triệu USD chú ý ra bãi tắm biển ở California thông sang 1 công ty sinh sống Quần đảo Virgin.

Phía lao lý sư ở trong nhà vua nói rằng ông chưa phải nộp thuế theo nguyên tắc Jordan, và ông gồm lý do bình yên và quyền riêng tư để nắm giữ tài sản thông qua các công ty offshore (công ty nước ngoài biên). Họ cho biết nhà vua chưa lúc nào lạm dụng công quỹ.

Xem thêm: Điện Thoại Bị Trừ Tiền - Tại Sao Tài Khoản Và Cách Khắc Phục

Các chuyên gia cho rằng cùng với tư giải pháp là người cai trị một trong những quốc gia nghèo độc nhất và phụ thuộc nhiều độc nhất vào viện trợ sinh sống Trung Đông, nhà vua có nguyên nhân để né phô trương sự phú quý của mình.

*

Vua Abdullah II được cho là đã bịt giấu khối tài sản trị giá chỉ 100 triệu USD trong hàng thập kỷ qua. Ảnh: Reuters.

Ở nước nhẵn giềng Lebanon, những nhân vật thiết yếu trị với tài chính số 1 cũng "tận hưởng" thiên đường của người tiêu dùng ngoại biên.

Danh sách các nhân vật của Lebanon bao gồm trong hồ sơ Pandora bao gồm Thủ tướng Najib Mikati, và tín đồ tiền nhiệm Hassan Diab, Riad Salameh - Thống đốc bank Trung ương Lebanon - tín đồ đang bị khảo sát tại Pháp bởi cáo buộc cọ tiền.

Marwan Kheedlydine - cựu bộ trưởng liên nghành ngoại giao Lebanon với là chủ tịch bank Al Mawarid - cũng xuất hiện trong hồ sơ. Vào năm 2019, ông la mắng những đồng nghiệp trong quốc hội do đã không hành động trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Cùng năm đó, Kheedlydine đã ký tài liệu cùng với tư biện pháp là nhà một doanh nghiệp sở hữu một dòng du thuyền trị giá bán 2 triệu USD.

Các tài liệu rò rỉ cũng cho biết thêm Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và bà bầu là những người hưởng lợi xuất phát từ một quỹ bí mật ở Panama. Các thành viên không giống trong gia đình, bao hàm anh trai cùng hai chị gái, cài đặt năm công ty ngoại biên với tài sản trị giá chỉ hơn 30 triệu USD.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thủ tướng các tiểu vương quốc Ả Rập thống duy nhất (UAE), là cổ đông của 3 công ty đăng cam kết tại các quanh vùng pháp lý túng thiếu mật.

Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar tiếp tục sử dụng những công ty nước ngoài biên để đầu tư và làm chủ tài sản. Trước đó, làm hồ sơ Panama đã bật mí siêu du thuyền trị giá chỉ 300 triệu USD của ông được cai quản bởi các công ty này.

Công chúa Lalla Hasnaa của Morocco là chủ cài của một công ty offshore đã cài đặt một ngôi nhà trị giá bán 11 triệu USD ở London, gần cung điện Kensington. Hasnaa triển khai giao dịch bằng tiền tự "Hoàng gia Morocco", trong số đó liệt kê nghề nghiệp và công việc của cô là "Công chúa".

Một loạt đại gia và các ngôi sao sáng

Bên cạnh những chính trị gia, những ngôi sao 5 cánh nổi tiếng cũng có tên trong hồ sơ Pandora bao hàm siêu sao cricket của Ấn Độ Sachin Tendulkar, diva nhạc pop Shakira cùng siêu mẫu mã Claudia Schiffer.

Luật sư của Tendulkar cho thấy khoản đầu tư của cầu thủ này là đúng theo pháp và đã khai báo với cơ sở thuế. Luật sư của Shakira cho thấy nữ ca sĩ đang khai báo các công ty, đồng thời nhận định rằng những công ty này không mang lại ích lợi về thuế. Trong lúc đó, đại diện của Schiffer cho thấy thêm siêu mẫu mã đã đóng thuế ở quốc gia Anh, khu vực cô sinh sống.

Tỷ phú Thổ Nhĩ Kỳ Erman Ilicak có liên quan tới 2 doanh nghiệp nước ngoài. Bà mẹ ông thay mặt đứng tên hai công ty vào năm 2014, và cả hai đều nắm giữ khối tài sản từ tập đoàn xây dựng của gia đình.

Một trong những đó, Covar Trading Ltd., đã kiếm được 105,5 triệu USD từ bỏ cổ tức trong năm trước tiên hoạt động. Số chi phí được bảo quản trong một thông tin tài khoản Thụy Sĩ. Nạm nhưng, thuộc năm, công ty đã trả sát hết toàn cục 105,5 triệu USD như 1 khoản "quyên góp", tuy vậy không cho biết thêm số chi phí được gửi tặng ai.

Công ty Rönesans Holding của Ilicak phụ trách xây dựng dinh tổng thống 1.150 phòng cho nhà chỉ đạo Recep Tayyip Erdogan.

Konstantin Ernst - Giám đốc điều hành và quản lý chương trình truyền hình và nhà thêm vào từng được đề cử giải Oscar, một người dân có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin - cũng mang tên trong làm hồ sơ Pandora.

Ernst là công ty đối tác thầm lặng, khuất sau nhiều lớp doanh nghiệp ngoại biên vào một đúng theo đồng tứ nhân hóa bởi nhà nước tài trợ - một thỏa thuận mua sắm và chọn lựa chục rạp chiếu phim phim và nhiều gia tài khác của thành phố Moscow. Vào khoảng thời gian 2019, cực hiếm cổ phần cá thể của Ernst lên đến 140 triệu USD.